مركز الخبرة الحديثة للتدريب و الاستشارات
يقدم لكم دورة
النظم المتقدمة لمكافحة غسيل الاموال
الاهداف
تأهيل المتدربين وإكسابهم الخبرة التى تعينهم على تحديد العمليات
ذات العلاقة بغسيل الأموال ووقوفهم على أحدث الأساليب فى هذا المجال وكيفية
مواجهتها مصرفياً وتشريعياً للحد من خطورتها وإنتشارها .
المستفيدون
-
تأهيل المتدربين وإكسابهم الخبرة التى تعينهم على تحديد العمليات
ذات العلاقة بغسيل الأموال ووقوفهم على أحدث الأساليب فى هذا المجال وكيفية
مواجهتها مصرفياً وتشريعياً للحد من خطورتها وإنتشارها .
بعض من محاور الدورة
مفهوم ظاهرة غسيل الأموال وأهدافها ، وأثرها على مسيرة التنمية
أساليب عمليات غسيل الأموال المحلية والدولية
الطرق والأساليب المصرفية المتبعة فى عمليات
غسيل الأموال .
المواجهة التشريعية لعمليات غسيل الأموال ، وتقييم هذه المواجهة
الجهود الأمنية ودورها فى الحد من عمليات غسيل الأموال داخلياً
ودولياً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق