مركز الخبرة الحديثة للتدريب و الاستشارات
يقدم لكم دورة
الامتثال و مكافحة غسل الاموال
الاهداف
زيادة وعي ومعرفة المشاركين في مجال الامتثال ، والحد من مخاطر
الامتثال وغسل الاموال التي قد تحدث في
البنوك.
البنوك.
المستفيدون
كافة العاملون في البنوك والمؤسسات المالية.
بعض من محاور الدورة
نطاق مراقبة الامتثال
مسؤوليات الادارة التنفيذية تجاه مراقبة الامتثال
المؤهلات والخبرات
الاجراءات التأديبية للموظفين حسب النظام الداخلي
دور مراقبة الامتثال في تقديم النصح والارشاد .
وحدة معالجة شكاوي العملاء .
تعريف مكافحة غسل الاموال وتمويل العمليات المشبوهة
الفرق بين غسل الاموال وتمويل العمليات المشبوهة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق