مركز الخبرة الحديثة للتدريب و الاستشارات
يقدم لكم دورة
الرقابة على المستندات و التعرف على العملاء و مكافحة غسيل الاموال KYC
الاهداف
- نشر الوعي وثقافة مكافحة غسل الأموال لدى الموظفين العاملين
وادارات شركات الصرافة .
- تحديد إجراءات التعرف على العملاء (KYC) وبذل العناية الواجبة (Due Diligence) بشأن العملاء فيما يتعلق بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة .
- تطبيق افضل الممارسات والضوابط الرقابية للحد من عمليات غسل الأموال في شركات الصرافة.
- تحديد إجراءات التعرف على العملاء (KYC) وبذل العناية الواجبة (Due Diligence) بشأن العملاء فيما يتعلق بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة .
- تطبيق افضل الممارسات والضوابط الرقابية للحد من عمليات غسل الأموال في شركات الصرافة.
المستفيدون
- - مكافحة غسل الأموال ومسؤولو الإلتزام لدى شركات الصرافة .
- موظفو الحوالات والتحويلات
والعملات الأجنبية لدى الصرافين وموظفو خدمة العملاء
بعض من محاور الدورة
قواعد التعرف على الهوية
المدير المسؤول عن
مكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة
إجراءات الإخطار عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال
أو تمويل إرهاب
الاحتفاظ بالسجلات والمستندات
نظم الضبط الداخلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق