مركز الخبرة الحديثة للتدريب و الاستشارات
يقدم لكم دورة
مكافحة غسيل الاموال و الغش التجارى
الاهداف
معرفة مفهوم غسيل الاموال العقوبات الخاصة بغسيل الاموال علاقة غسل الاموال بتمويل الارهاب معرفة مفهوم الغش التجارى الطرق و الاساليب لمنع الغش التجارى الاضرار الناتجه عن الغش التجارى
بعض من محاور الدورة
- مفهوم جريمة غسل الأموال
- مؤشرات عمليات غسل الأموال
- الجرائم الملحقة بجريمة غسل الأموال
- علاقة غسل الأموال بتمويل الإرهاب
- طرق و أساليب ممارسة الغش التجاري
- كيفية ثبوت فساد السلعة و كيفية التصرف فيها
- أهم المقترحات و التوصيات لمكافحة الغش التجاري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق