مركز الخبرة الحديثة للتدريب و الاستشارات
يقدم لكم دورة
مكافحة غسل الاموال
الاهداف
- اطلاع المشاركين على مفاهيم وعناصر عمليات غسل الأموال والأساليب والأنماط المستخدمة فيها والجهود المحلية والدولية لمكافحتها ، الإلمام بالمتطلبات والتوجيهات الدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال
- التعريف بالجهود المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال
- تأهيل المشاركين وإكسابهم الخبرة التي تعينهم على تحديد العمليات ذات العلاقة بغسيل الأموال ووقوفهم على أحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفياً وتشريعياً للحد من خطورتها وانتشارها .
المستفيدون
العاملون في المصارف وشركات الصرافة وشركات التأمين
وشركات الأموال والمؤسسات الحكومية والشبه حكومية بوجه عام والمهتمون من الأجهزة الرقابية
في المؤسسات.
بعض من محاور الدورة
- أساليب وطرق عمليات غسل الأموال (النظرية التقليدية / النظرية الحديثة) والمراحل التي تمر بها.
- عناصر عملية غسل الأموال ومراحلها.
- تعليمات مؤسسة النقد المتعلقة بغسل الأموال.
- الإجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية والمصرفية.
- المسؤولية القانونية على المؤسسات المالية والمصرفية لمواجهة غسل الأموال وواجب الإبلاغ.
- الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عمليات غسيل الأموال .
- الطرق والأساليب المصرفية المتبعة في عمليات غسيل الأموال
- علاقة عمليات غسيل الأموال بالجرائم المختلفة .
- المواجهة التشريعـية لعمليات غسـيل الأموال ، وتقييم هذه المواجهة
- المعاهدات والاتفاقيات الدولية لمواجهة عمليات غسيل الأموال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق