مركز الخبرة الحديثة للتدريب و الاستشارات
يقدم لكم دورة
مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب
الاهداف
- وصف عملية غسل الأموال وكيفية تمييزها عن تمويل الارهاب
- وصف الأطار الدولي لعملية غسل الاموال وتمويل الارهاب
- بيان الاطار الشرعي والرقابي المختص بمكافحة غسل الاموال / مكافحة تمويل الارهاب
- التعرف علي دور ووظيفة وحدات الأستخبارات المالية والمحلية والدولية
- وصف إجراءات الفحص الناف للجهالة
- توضيح دور المؤسسات المالية في مجال مكافحة غسل الاموال / مكافحة تمويل الارهاب
- وصف دور قطاع الالتزام في المؤسسات المالية
- تطوير مهارات التتبع من خلال الممارسة العملية
المستفيدون
العاملين في المؤسسات المالية وكذالك الموظفين الذين يرتبط عملهم بمكافحة غسيل الاموال
بعض من محاور الدورة
غسل الأموال وتمويل
الأرهاب
الأطار الدولي لمكافحة
غسل الأموال / مكافحة تمويل الأرهاب
الاطار التشريعي والرقابي
لمكافحة غسل الأموال
وحدة الاستخبارات المالية
FIU
إجراءات إعمال الفحص
النافي للعملاء وإدارة المخاطر المتصلة بمكافحة غسل الأموال
المعاملات والأنشطة
المشكوك فيها فيما يتصل بمكافحة غسل الاموال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق